В опубликованном в понедельник докладе агентствами по борьбе с преступностью, сообщается о том, что правоохранительным органам придется столкнуться в расследования с крипто миксерами и цифровыми активами.
Криптомиксеры в последнее время оказались в центре внимания мировых регуляторов. Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев был приговорен голландским судом к пяти годам тюремного заключения из-за отмывания денег. Tornado Cash позволяет пользователям криптовалюты обменивать токены, скрывая при этом адреса кошельков в сетях Ethereum,Arbitrum, Chain, BNB, Avalanche и Optimism.
В отчете также отмечается, что Tornado Cash также использует доказательства с нулевым разглашением, чтобы пользователи могли выводить средства, не раскрывая размер их первоначального депозита. Это усложняет отслеживание происхождения добытой незаконным путем криптовалюты для правоохранительных органов.
Существуют также сети наподобие Monero, которые встраивают конфиденциальность в свои протоколы, скрывая личности отправителя, получателя и даже отправляемые средства.
Решения Layer 2, включая Lightning Network, могут быть использованы преступниками для осуществления платежей друг другу без указания времени и суммы.
Французское Autorité des Marchés Financiers (AMF) заявило, что криптовалюта остается высоким риском отмывания денег из-за ее популярности, трансграничного характера и анонимности.