На торговой платформе было зафиксировано порядка 66 тыс. нарушений разных санкционных программ, благодаря которым пользователи из Кубы, Крыма, Сирии, Ирана и Судана произвели торговые операции на общую сумму $15 млн. в период с января 2014 по ноябрь 2019 года.
Poloniex была основана в январе 2014 года, а программа соблюдения санкций была внедрена на бирже в мае 2015 года. В указанный промежуток времени пользователям из санкционных стран были доступны услуги криптобиржи без ограничений.
На данный момент Poloniex принадлежит консорциуму организаций под руководством создателя децентрализованной криптоплатформы Tron Джастина Сана. Ранее владельцем Poloniex была американская компания Circle.
В прошлом году Poloniex объявила о стратегическом партнерстве с криптобиржей Huob с целью ускорения развития экосистемы Huobi Token.
В отчете OFAC отмечается, что Poloniex LLC во время большинства нарушений была небольшим стартапом и во времена Circle платформа значительно улучшила программу соблюдения санкций. Также смягчающим обстоятельством стало Сотрудничество Circle и Poloniex с OFAC.