Проведенный компанией Chainalysis анализ показал, что несмотря на снижение других форм преступной деятельности, за прошлый год крипто преступления достигли рекордных показателей в $20 млрд. Объем незаконных транзакций составил 0,24% от общего пула операций с цифровыми активами. По сравнению с 2021 годом данный показатель был превышен вдвое.
Напомним, что в 2021 году Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) приняло ряд жестких мер в отношении крипто платформ. С тех пор OFAC перестал точечно определять крипто адреса злоумышленников и стал учитывать все платформы, на которых были совершены незаконные транзакции. В результате было выявлено, что существенная часть санкционной активности была связана со средствами, поступившими на российскую криптобиржу Garantex и прочие схожие сервисы. Тем временем, биржа Garantex продолжает свою деятельность и на сегодняшний день. После введения санкций в середине прошлой весны объем средств зачислений на Garantex составил $1,3 млрд.
По словам руководителя отдела исследований Chainalysis Кима Грауэра, для ограничения незаконной деятельности также были введены санкции против даркнет маркета Hydra, а также популярного крипто миксера Tornado Cash, который связывают с отмыванием миллиардов USD, украденных в результате кибер преступлений.
В отчете Chainalysis дополнительно отмечается увеличение объема средств за прошлый год, полученных в результате взлома группировками из Северной Кореи. Хакеры из данной страны установили новое личное достижение и похитили средств в эквиваленте $1,6 млрд. Всего же объем похищенных цифровых активов в 2022 году составил $3,8 млрд, против $3,3 млрд 2021 году.