Представитель Binance сообщил об успешном пресечении незаконных попыток регистрации пользователей из Северной Кореи. Департамент безопасности торговой платформы уделяет особое внимание проверке и идентификации пользователей. Гамбарян подчеркнул, что для соблюдения требований биржи задействована команда из 700 человек, которая еженедельно обрабатывает свыше 1300 запросов от правоохранительных органов.
На текущей неделе Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) наложило запрет на трех граждан из Северной Кореи за поддержку хакерской группы Lazarus Group, которая потенциально связана с множество кибератак на криптобиржи.
Крупнейшая криптобиржа Binance представляет большой интерес для злоумышленников, в связи с чем в сентябре 2021 года на пост руководителя по борьбе с финансовыми преступлениями был назначен бывший специальный агент IRS Тигран Гамбарян. Известно, что ранее Гамбарян возглавлял расследование громких киберпреступлений.
Напомним, что в конце марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на Binance и на основателя биржи Чанпэна Чжао за «умышленное уклонение» от соблюдения законов США. По заявлению CFTC, Binance продавала незарегистрированные крипто активы и призывала пользователей из США уклоняться от контроля за соблюдением требований с помощью VPN.
Немногим ранее американское подразделение Binance расторгло сделку по покупке активов обанкротившегося крипто-кредитора Voyager Digital, ссылаясь на «враждебный и неопределенный законодательный климат в Соединенных Штатах».
Кроме того, криптобиржа незаметно сняла ограничения для граждан и резидентов России. Пользователи сообщают, что они снова могут использовать карты MasterCard и Visa местного выпуска для пополнения баланса на криптобирже после годового запрета на подобные транзакции.