Сегодня стало известно о предъявлении официальных обвинений фаундерам Forsage в составе: Владимир Охотников, Михаил Сергеев, Елена Обламская и Сергей Маслаков. Все обвиняемые являются гражданами Российской Федерации. Представители следственной группы инкриминируют подозреваемым создание глобальной схемы Понци, которая по оценке экспертов ввела в заблуждение инвесторов на сумму $340 млн.
Платформа Forsage была запущена в 2020 году и на протяжении своей деятельности расширяла международный бизнес, применив агрессивную маркетинговую стратегию. Инвестиционная платформа позиционировала себя, как надежный и легитимный инструмент получения долгосрочного пассивного дохода с низким уровнем риска потери инвестиций.
Обвинение команды соучредителей Forsage в мошенничестве предъявлено на основе длительного расследования, в течение которого были собраны очевидные доказательства нарушения закона и выявлена систематическая схема вывода денежных средств инвесторов преступным путем.
Согласно заявлению официальных лиц Министерства юстиции США, маскируясь под инвестиционную платформу, Forsage запустили схему Понци используя смарт-контракты на Ethereum, Binance Smart Chain и Tron. В документах расследования отмечается, что как только инвестор переводил свои деньги платформе, то смарт-контракт моментально отправлял средства другим инвесторам, которые инвестировали в Forsage раньше.