SEC и CFTC обвиняют в мошенничестве бывшего технического директора крипто биржи FTX

Признание вины бывшего CTO биржи FTX Нишада Сингха в мошенничестве, отмывании денег и заговоре с целью обмана привело к выдвижению новых обвинений от Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
image

Правоохранительные органы заявили, что руководство FTX намеренно обманывало клиентов о статусе дочерней платформы Alameda Research, которая впоследствии столкнулась с кризисом платежеспособности. FTX и Alameda по сговору объединили клиентские и корпоративные средства и использовали их не по назначению, в том числе и для личных нужд.

Напомним, что крипто биржа FTX рухнула в ноябре 2021 года после резкого падения стоимости токена FTT. Компания призналась в отсутствии возможности выплаты средств своим клиентам по причине опустошенных резервных активов.

Нишад Сингх был осведомлен о фактах неэффективного управления целевыми средствами FTX и злоупотреблении руководства биржи. При этом, бывший технического директора на постоянной основе убеждал клиентов в том, что дела компании находятся в полном порядке. По данным CFTC Сингх перечислил обязательства Alameda в размере $8 млрд на счет клиента с целью предотвращения выплаты Alameda процентов по своему непогашенному остатку. Также Сингх был уличен в реализации серии мошеннических переводов задним числом, а также в предоставлении фальшивой документации для аудиторов.

Директор правового отдела SEC Гурбир Гревал заявил, что в случае Сингха речь идет о множественных фактах нарушения закона, связанных с похищением средств клиентов и инвесторов.