Правоохранительные органы заявили, что руководство FTX намеренно обманывало клиентов о статусе дочерней платформы Alameda Research, которая впоследствии столкнулась с кризисом платежеспособности. FTX и Alameda по сговору объединили клиентские и корпоративные средства и использовали их не по назначению, в том числе и для личных нужд.
Напомним, что крипто биржа FTX рухнула в ноябре 2021 года после резкого падения стоимости токена FTT. Компания призналась в отсутствии возможности выплаты средств своим клиентам по причине опустошенных резервных активов.
Нишад Сингх был осведомлен о фактах неэффективного управления целевыми средствами FTX и злоупотреблении руководства биржи. При этом, бывший технического директора на постоянной основе убеждал клиентов в том, что дела компании находятся в полном порядке. По данным CFTC Сингх перечислил обязательства Alameda в размере $8 млрд на счет клиента с целью предотвращения выплаты Alameda процентов по своему непогашенному остатку. Также Сингх был уличен в реализации серии мошеннических переводов задним числом, а также в предоставлении фальшивой документации для аудиторов.
Директор правового отдела SEC Гурбир Гревал заявил, что в случае Сингха речь идет о множественных фактах нарушения закона, связанных с похищением средств клиентов и инвесторов.