В пресс-релизе председатель SEC Гэри Генслер заявил, что Binance участвовала в обширной сети обмана, конфликтов интересов и преднамеренного уклонения от закона.
В иске сообщается, что Binancе торговала токеном BNB и монетой BUSD, нарушая закон о ценных бумагах. Такие же обвинения были выдвинуты и против управляющей компании Binance.US – BAM Trading. Также утверждается, что Binance разрешала гражданам США торговать на платформе, несмотря на действующий запрет для этой страны.
По мнению, SEC ряд других токенов, включая Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Coti (COTI) и Algorand (ALGO), сети Filecoin (FIL), Cosmos hub (ATOM), платформы Sandbox (AXS), игры Axie infinity и Decentraland (MANA) также являются ценными бумагами.
Комиссия по ценным бумагам утверждает, что криптобиржа допустила смешивание клиентских средств с корпоративными. Отсутствие должного финансового контроля привело к тому, что активы клиентов использовались для личных нужд. Маркетмейкер Merit Peak Limited имел доступ к миллиардным средствам клиентов, в то время как Sigma Chain получила почти $200 млн от BAM Trading и депозитарный счет. Директор Binance Чанпэн Чжао лично получил $62,5 млн в период с октября 2022 по январь 2023.
На фоне новостей о новом иске SEC цена BTC упала на 5%, а BNB – на 9%.