Сначала нигерийские чиновники отрицали информацию о задержании руководителей Binance, но спустя месяц им было предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Тигран Гамбарян, руководитель отдела по борьбе с преступностью в Binance и гражданин США, находится под стражей в Нигерии, но отрицает свою вину.
Надим Анджарвалла загадочным образом сбежал из тюрьмы. В связи с этим Гамбаряна перевели в тюрьму Кудже, где содержатся подозреваемые члены террористической группировки «Боко Харам».
По словам семьи Гамбаряна, сотрудники посольства США посетили его всего один раз. Они также утверждают, что все обвинения являются выдуманными и необоснованными.
Суд по делу об отмывании денег против Гамбаряна и Binance назначен на 2 мая. Слушание по обвинениям в уклонении от уплаты налогов запланировано на 17 мая.